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下面附上一則新聞讓大家了解時事勸敗

 

 

 

 

為強化台灣防制洗錢及打擊資恐機制，金管會昨（29）日宣布，明年起民眾臨時起意到未曾開戶的銀行辦理跨境匯款新台幣3萬元以上（含等值外幣），得比照存款開戶，必須出示身分證完成「認識客戶」（KYC）程序確認身分。

現行做法是，民眾到未曾往來的銀行辦理跨境匯款時（即臨時交易），超過3萬元以上，比較嚴謹的銀行會要求民眾提供身分證確認身分，但有些銀行則不用，並無統一規定。

金管會認為，如不確認身分，恐成為防制洗錢漏洞，所以參照「金融行動工作組織」（FATF）規範，近期將發布修正「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，要求明年起，民眾辦理臨時跨境匯款超過3萬元以上，一定要出示身分證確認身分。

金管會官員表示，跨境匯款的洗錢風險較高，所以新增臨時性辦理3萬元以上的跨境匯款，銀行就必須透過KYC程序確認客戶身分。

此外，明年元月起，銀行也會針對現任或曾任「國外」政府或國際組織的PEPs（重要政治性職務人士）應採行強化洗錢防制措施。至於國內的政治人物，官員指出，也會在新修正的「洗錢防制法」中納入，強化防制措施。

金管會昨日還宣布，4月1日起，所有銀行總行要成立防制洗錢及打擊資恐專責部門及主管，且海外分支機構也要配置專責反洗錢人員。

銀行總行的防制洗錢及打擊資恐主管，至少每半年向董事會及監察人報告。

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